기업 거버넌스

우리는 증권 거래소가 설정 한 기업 거버넌스 코드를 고려하여 효과적인 기업 거버넌스 시스템을 운영하기 위해 노력하며,이를 계속 강화하고 강화하고 기업 거버넌스 개념 및 구조에 대한 보고서를 준비하고 공개하려고 노력합니다. 이 보고서는 적절하게 업데이트됩니다.

기본 개념

사고

"사회와 공유 할 수있는 가치 창출"이라는 사명에 따라, 회사는 사회적, 경제적 가치의 균형을 맞추고, 비즈니스 활동을 통해 기업 가치를 향상시키고, 지속 가능한 사회의 실현에 기여함으로써, 주주를 포함하여 모든 이해 관계자들의 기대를 충족시킬 것이라고 믿는다. 이를 위해 우리는 효과적인 기업 거버넌스 시스템을 운영하고 계속 강화하고 강화하기 위해 노력할 것입니다.

기본 정책

• (1) 주주 권리 및 평등 보장
• (2) 주주가 아닌 이해 관계자와 적절하게 작업
• (3) 적절한 공개 및 투명성 확인
• (4) 이사회 및 기타 문제의 책임을 올바르게 이행
• (5) 주주들과 건설적인 대화를 입력

기업 거버넌스 시스템

우리는 감사 시스템을 채택했으며, 비즈니스 실행과 관련하여 경영진의 의사 결정 및 감독 기능을 명확하게 분리하여 비즈니스 실행 시스템을 도입했습니다. 이사회는 기본 관리 정책을 결정하고 법률 및 규정에 규정 된 문제, 설립 기사 및 기타 중요한 관리 문제를 결정하며 비즈니스 실행 기능을 담당하는 임원과 함께 비즈니스 실행을 감독하는 조직으로 배치됩니다.

회사에 중요한 영향을 미치는 문제는 경영 정책에 대해 심의하는 경영 협의회에서 심의하고 특정 구현 계획을 심의하며 다각적 인 검토 후 결정되었습니다. 또한 회사 관리에 대한 결정을 내리고 비즈니스 운영을 수행 할 때 우리는 필요에 따라 법률 고문 및 기타 전문가로부터 조언을받습니다.

또한, 이사 및 임원의 보수를 결정하기위한 의사 결정 과정의 투명성, 객관성 및 유효성을 보장하기 위해, 이사회에 보수 제안 및 임원 임명 제안을 제출하기 전에 이사, 감사관 및 임원의 지명 및 임명을 결정하기위한 의사 결정 과정의 투명성, 객관성 및 타당성을 보장하기 위해, 이사회의 보수 제안 및 임원 임명 제안서를 제출하기 전에.

감사인은 이사회와 같은 중요한 회의, 각 부서 감사, 자회사 조사 및 중요한 문서를 보는 것과 같은 중요한 회의에 참석하여 중요한 의사 결정 프로세스 및 비즈니스 운영 상태를 이해하기 위해 노력하고 있습니다.
이사와 정기적으로 의견을 교환하는 것 외에도 이사 및 직원으로부터 정기적 또는 중요한 정보를 사업 실행 상태에 대해 즉시보고하고 필요에 따라 설명을 요청하고 의견을 표현합니다.
또한 회계 감사인 및 내부 감사 사무소와 협력하고 내부 통제 위험 관리위원회 및 준수위원회에 참석함으로써 감사의 효과를 향상시키기 위해 노력합니다.

이사회의 효율성 평가

우리는 매년 이사회의 효과를 평가하고 2023 년 회계 연도에 관한 현재 평가에서 새로운 제 3 자 조직을 임명하고 설문 조사 항목을 조사하고 컴파일하는 데 전문가 지식을 활용했습니다.

이것은 이전 설문 조사 항목에 대한 접근 방식을 5 개로 변경했습니다. "이사회의 구성 및 관리", "비즈니스 전략 및 비즈니스 전략", "비즈니스 윤리 및 비즈니스 전략", "비즈니스 윤리 및 위험 및 위기 관리", "성과 모니터링 및 관리 평가"및 "주주와의 대화 등의 대화를 기반으로 한 다양한 질문을 설정하는 것과 함께 다양한 질문을 설정했습니다. 모든 이사와 감사인에게 자신이 구속되지 않은 자유로운 관점에서 의견을 요청하고 결과의 결과와받은 다양한 의견에 따라 이사회에서 토론이 열렸습니다.

설문 조사와 관련하여 모든 품목의 평균 점수는 5 점 등급을 초과했습니다. "4 : 다소 효과적이고 적절합니다". 그리고 대부분의 긍정적 인 등급이 설명되어 있으며, 이사회의 효과가 특정 수준에 있음을 인식합니다. 특히, 우리는 "지속 가능성과 관련된 문제에 대한 대응", "무료 및 공개 토론"및 "이사회의 멤버십 구성"과 같은 문제에 대해 상대적으로 높은 등급을 가지고 있으며, 우리는 몇 가지 긍정적 인 의견을 보았습니다.

반면에, 이사회의 토론을 바탕으로, 우리는 개선의 여지가있는 문제에 중점을두고보다 효과적인 이사회를 실현하는 것을 목표로하는 필요한 검토를 계속 강화하고 향상시킬 것입니다.

보수 및 지명위원회

보수 및 지명위원회는 임원 보상위원회와 임원 지명위원회의 역할을 수행하는위원회이며,이위원회의 대다수는 독립적 인 외부 이사로 구성됩니다. 이사회는 회장 및 사장을 포함한 고위 경영진을 선출하고 기각하고 이사 및 감사 후보 후보를 지명하며, 임원 보상에 관한 정책, 연간 총 금액 및 할당에 관한 정책을 결정할 때 이사회는 이사회 회의 전에 보수 및 지명위원회와상의 할 것입니다.

또한, 이러한 선택 및 해고 및 지명은 그들이 적합한 직책에 적합한 근무 ​​경험과 지식, 존엄성 및 윤리와 같은 선택 기준에 따라 이루어집니다.

이사 및 감사원 교육

회사는 새로 임명 된 이사 및 감사인이 회사 법, 관련 법률 및 규정과 같은 외부 세미나를 취해 직책의 역할, 책임 및 의무에 대한 이해를 심화시켜야합니다. 또한 다른 이사 및 감사인에게는 관련 서적 배포뿐만 아니라 규정 준수, 위험 관리, 내부 통제 및 관련 법률 및 규정에 대한 외부 세미나의 기회가 제공됩니다.

또한 매년 모든 임원 및 임원이 참여하고 그룹 토론을 통해 관리 문제를 공유하는 교육 세션이 개최되며, 적절한 외부 전문가는 개정 된 법률 및 시사에 대한 이해를 심화시키기 위해 초대됩니다.

감사인은 감사의 외부 세미나 및 학습 세션을 통해 관련 법률, 규정, 감사 방법 및 재무 회계 지식을 획득하여 감사 품질 및 효율성을 향상시키기 위해 노력합니다.

감사관을위한 정보 제공 및 지원 시스템

전임 감사원은 이사회, 임원 및 기타 회의와 같은 중요한 회의에 참석하고 각 부서를 감사하고 자회사를 조사하고 중요한 문서를보고 중요한 의사 결정 과정과 비즈니스 실행 상태를 이해하기 위해 노력합니다.

이사와 정기적으로 의견을 교환하는 것 외에도 이사 및 직원으로부터 정기적 또는 중요한 정보를 사업 실행 상태에 대해 즉시보고하고 필요에 따라 설명을 요청하고 의견을 표현합니다.

또한 회계 감사관 및 내부 감사 사무소와 협력하고 내부 통제 위험 관리위원회 및 준수위원회에 참석함으로써 감사의 효과를 향상시키기 위해 노력합니다.

외부 감사인을 포함한 감사인의 의무를 지원하기 위해 한 명의 전담 직원이 감사인의 지시에 따라 업무를 수행하도록 할당되며 토토 사이트 꽁 머니가 독립적 인 외부 전문가의 임명을 요청하면 비용이 부담됩니다.

다양한 관점 소개

Mitsubishi Gas Chemical은 기본 화학 물질에서 고성능 재료에 이르기까지 광범위한 비즈니스를 운영하고 있으며 비즈니스 결정을 내릴 때 높은 수준의 전문 지식이 필요합니다. 따라서 우리는 주로 우리의 비즈니스 및 관리자를 보장하는 내부적으로 내부적으로 주주의 관점에서 조언하고 감독하는 여러 독립적 인 외부 이사를 추가 할 것입니다. 전체는 균형 잡힌 지식, 경험, 능력 및 기타 다양성을 가지고 있습니다.

우리 토토 사이트 꽁 머니는 현재 12 명의 이사를 보유하고 있으며 (그 중 4 명은 독립적 인 이사, 그 중 절반은 여성입니다), 우리는 일반적으로 적절한 규모와 효과라고 생각합니다.

또한, 외부 이사 (외부 이사 및 외부 감사인)에 대한 공정하고 객관적인 관리 모니터링 기능을 보장하기 위해 토토 사이트 꽁 머니는 그들을 선택할 때 독립을 돌보고 도쿄 증권 거래소가 규정 한 독립 기준에 따라 일반 주주와의 이해 상충이없는 사람들을 임명해야합니다.

독립 임원의 자격을 충족하는 모든 외부 임원은 독립 임원으로 지정됩니다.

• 세부 사항

  외부 임원의 독립성 기준

  우리는 다음 중 하나가 적용되면 독립 담당자로서의 자격을 이행 할 것이라고 믿습니다.

  1. 그 사람 자신이 다음 중 하나에 적용됩니다.
     • 현재 또는 과거, 우리 그룹^*1비즈니스의 집행자^*2.
     • 현재 또는 지난 5 년 내 토토 사이트 꽁 머니의 주요 주주^*3또는 사업을 수행하는 사람.
     • 주요 비즈니스 파트너 현재 또는 지난 5 년 이내^*4의 임원입니다.
     • 현재, 이것은 회사 그룹과 상호 임명 된 외부 임원이있는 회사 또는 기타 조직의 파견입니다.
     • 현재 또는 지난 5 년 내에 토토 사이트 꽁 머니에 대한 법정 감사를 수행하는 감사 토토 사이트 꽁 머니와 제휴.
     • 현재 또는 지난 3 년 내에 법정 감사 외에 다른 컨설팅 서비스 제공에 대한 대규모 보상^*5나는 그것을 얻었다.
  2. 후면^*6다음 중 하나입니다.
     • 현재 또는 지난 5 년 동안 그룹의 중요한 비즈니스 임원^*7.
     • 현재 그는 회사 또는 중요한 임원의 주요 주주입니다.
     • 그는 현재 또는 지난 5 년 동안 주요 비즈니스 파트너의 비즈니스 운영자입니다.
     • 현재 또는 지난 5 년 내에 토토 사이트 꽁 머니에 대한 법정 감사를 수행하는 감사 토토 사이트 꽁 머니와 제휴.
     • 현재 또는 지난 3 년 동안,이 그룹은 법정 감사 외에 컨설팅 서비스를 제공하는 것에 대한 높은 보상을 받았습니다.
  3. 그렇지 않으면, 우리와 그룹 사이에 상당한 관심이 있으며, 우리가 독립 장교로서 우리의 의무를 이행 할 수 없다는 합리적으로 결정되는 상황이 있습니다.

  • *1 우리 그룹 : 회사와 계열사를 말합니다.
  • *2 비즈니스 경영진 : 사업을 수행하는 임원, 임원 또는 기타 임원을 말합니다.
  • *3 주요 주주 : 총 또는 간접적으로 발행 된 주식의 10% 이상을 보유한 주주를 말합니다.
  • *4 주요 비즈니스 파트너 : 지난 3 년간 통합 판매의 2% 이상을 차지한 비즈니스 파트너입니다.
    "통합 판매"는 그룹이 판매자 인 경우, 그룹이 판매자 인 경우 상대방의 통합 판매를 의미합니다.
  • *5 높은 보상 : 개인의 경우, 이것은 연간 천만 엔 이상의 보상이며, 회사의 경우 통합 판매 또는 총 수입의 2%를 초과하는 보상입니다.
  • *6 이웃 : 배우자, 2 학년의 친척 또는 생계를 통일 된 이해 관계자를 말합니다.
  • *7 중요한 임원 : 임무를 수행하는 임원, 임원 및 기타 임원을 참조하십시오.

전체 이사회로서, 회사는 균형 잡힌 지식, 경험, 능력 및 기타 다양성을 제공하기 위해 노력합니다.

• Kurai Toshima
• Fujii Masashi
• Ariyoshi nobuhisa
• Kitagawa Motoyasu
• Yamaguchi Ryozo
• Keto Kou
• Isaya satoshi
• Akase Hideaki
• Hirose Haruko
• 스즈키 토루
• Manabe Yasushi
• Kurihara Kazue
• Mizukami Seido
• Watanabe Tsuyoshi
• Inari Masato
• Teshima Tsuneaki

• *각 사람이 가질 것으로 예상되는 최대 4 개의 항목을 나열했습니다.
  위 목록이 각 사람이 가진 모든 지식이나 경험을 나타내는 것은 아닙니다.

장교 소개

장교 보수

이사 보수를 결정하는 내용 및 방법 등

외부 이사를 제외한 Mitsubishi Gas Chemical의 이사에 대한 보상은 연간 보수 및 주식 제한 전송 보상으로 구성됩니다.

연간 보상은 직책 및 책임에 기반한 고정 된 기본 보수와 회사 성과의 다양한 지표를 고려하는 성과 보상으로 구성됩니다. 결제 방법은 월별 수수료로 나누어지고 매월 지불되며 매년 저축 유형 사임 수수료로 매년 특정 비율이 축적되고 임원의 퇴직 시점에 지불되지만 개인의 성과 또는 기타 이유로 인해 감소가 발생할 수 있습니다. 성과 보상은 회사 성과에 대한 인센티브를 제공하기 위해 운영 이익을 지표로 사용하여 실제 금액 및 성과에 따라 결정됩니다. 또한 연구 개발, 제조 공정 개발 및 시장 개발과 같은 다양한 프로세스를 통해 회사 비즈니스의 특성으로 인해 각 비즈니스의 수익 창출로 이어졌으며 연간 보상은 주로 기본 보상이지만 성과 보상의 약 30%로 추정됩니다.

제한된 양도 주식 보상은 이사에게 자체 주식을 부여하는 것에 대한 연간 일시불이며, 그들의 입장과 책임에 따라 일정 금액의 주식이 부여됩니다. 목적은 주식에 이체 제한을두고 일정 기간 동안 보유함으로써 주주들과 가치를 공유하고 기업 가치의 지속 가능한 성장을 보장하기위한 인센티브를 제공하는 것입니다.

이러한 보수 외에도 총괄 주주 회의에서 결의안이 합리적으로 간주되는 금액은 보너스로 제공 될 수 있습니다.
만, 비즈니스 실행과 독립적 인 위치에있는 외부 이사는 고정 된 기본 보수 만 제공됩니다.

총 연례 이사 보상 금액은 회사 성과, 공공 수준, 직원 급여 등에 대한 포괄적 인 고려, 보수 및 지명위원회에 컨설팅 한 후 이사회가 결정합니다. 또한 개인 보상 할당과 관련하여 이사회는 대통령과 이사가 회사에 대한 조감도를 취하면서 각 감독을 평가하는 데 가장 적합하다고 판단하고, 회장과 이사는 보수 및 후명위원회에 대한 보상 할당에 대한 논의에 근거하여 결정합니다.

위의 정책은 외부 이사로 구성된 보상 및 지명위원회와상의 한 후 이사회가 결정합니다.

감사인 보수

감사인에 대한 보상은 일반 주주 회의에 의해 설정된 금액 내에서 감사인의 상담에서 결정되며 기본 보수로만 구성됩니다.

• * 위 이사에 대한 제한된 주식 보상 금액은 현재 회계 연도에 기록 된 제한된 주식 보상과 관련된 비용을 나타냅니다.

인수 방어 조치

우리는 현재 인수 방어 조치를 구현하지 않습니다.