기업 거버넌스

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC)는 효과적인 기업 거버넌스 시스템을 운영하고 도쿄 증권 거래소가 설립 한 기업 지식 코드를 고려하여 해당 시스템을 지속적으로 강화하고 향상시키기 위해 노력합니다. MGC는 또한 기업 거버넌스 정책 및 관련 시스템에 대한 보고서를 공개합니다. 이 기업 거버넌스 보고서도 필요할 때도 개정됩니다.

기업 거버넌스에 대한 기본 접근

접근

회사는 주주들로부터 모든 이해 관계자의 기대를 충족시키는 것은 비즈니스 활동을 통해 기업의 가치를 높이고 지속 가능한 사회의 실현에 기여하는 것을 의미하며,“사회와 공유 할 가치를 창출하는 것”의 사명에 따라 사회적, 경제적 가치를 달성하기 위해 노력하고 있다고 생각합니다. 이를 위해 회사는 효과적인 기업 거버넌스 시스템을 운영하고 해당 시스템을 지속적으로 강화하고 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.

기본 정책

• (1) 주주들 사이의 권리와 평등을 보장합니다.
• (2) 주주 및 기타 이해 관계자와 적절한 협력에 참여합니다.
• (3) 적절한 정보 공개를 수행하고 투명성을 유지하십시오.
• (4) 이사회 및 기타 기관의 책임을 올바르게 수행합니다.
• (5) 주주들과 건설적인 대화에 참여하십시오.

기업 거버넌스 시스템

회사는 감사 및 감독위원회를 갖도록 선출되었습니다. 이 회사는 비즈니스 실행을 목적으로 경영 의사 결정 및 감독 기능을 비즈니스 실행 기능과 명확하게 분리하는 임원 시스템을 설립했습니다.
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이사회는 의사 결정과 비즈니스 실행 감독 과정에서 필요할 때 변호사 및 기타 전문가로부터 조언을받습니다.
이사 및 임원 보상 및 이사, 감사 및 감독 이사회 멤버 및 임원 지명/임명에 대한 회사의 의사 결정 프로세스에 대한 투명성, 객관성 및 합리성을 보상하기 전에 보상 또는 임명/임명/임명의 지명이 포함되기 전에 이사회의 보상 및 지명위원회가 이사회를 고려한 이사회는 이사회의 고려 사항을 보상합니다. Agernda 회의. 보상 및 지명위원회는 이사회 회장 및 회사 회장 외에도 독립적 인 외부 이사로 구성됩니다.

이사회의 효율성 평가 및 평가

매년, 우리는 이사회의 효과에 대한 평가를 수행합니다. FY2023에 대한 평가에서 시작하여 새로운 접근 방식으로, 우리는 제 3 자 조직을 임명하고 설문 조사 항목 등의 토론 및 수집에 대한 전문가 지식을 활용했습니다.

결과적으로, 우리는 설문 조사 관점을 이전 세 가지 측면에서 5 가지 측면으로 변경했습니다.“이사회의 구성 및 운영”,“관리 전략 및 비즈니스 전략”,“기업 윤리 및 위험 및 위기 관리”,“성과 모니터링 및 관리 팀 평가”, 주주와의 대화 등””. 2023 년 4 월, 우리는 모든 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원에 대한 설문 조사를 실시했으며, 이는 5 점 척도를 사용하여 다양한 종류의 질문을 제시했으며,이 변경된 설문 조사 측면을 기반으로 개정되었으며 5 점 척도의 매개 변수에 의해 무제한 무료 관점에서 의견을 요청했습니다. 이사회는 집계 결과와 수령 된 의견을 바탕으로 토론을 열었습니다.

해당 설문 조사 결과에서 모든 품목에 대한 5 점 척도의 평균 점수는“4 : 더 효과적이고 적절하지 않은 것”이상이었습니다. 또한, 대부분의 평가는 긍정적이었다. 따라서 회사는 이사회가 일정 수준의 효율성을 달성했음을 인정합니다. 특히,“지속 가능성과 관련된 문제에 대한 대응”,“무료 및 공개 토론”및“이사회 구성원의 구성”및 이들에 대한 긍정적 인 평가를 제공하는 여러 의견이 관찰되었으므로,이 항목들은 회사 이사회의 강점으로 간주 될 수 있습니다.

반면에, 이사회의 논의를 바탕으로, 우리는 주로 개선의 여지가 있음을 나타내는 요소와 같은 요소와 관련하여 필요한 검토를 수행 할 것입니다. 그렇게함으로써, 우리는보다 효과적인 이사회를 보장하고 조직으로서의 강화 및 개선을 계속 진행할 것입니다.

보상 및 지명위원회

보상 및 지명위원회는 임원 보상을 결정하고 경영진의 주요 구성원을 지명하고 임명하기 위해 기능합니다. 위원회의 대다수는 독립적 인 외부 이사로 구성됩니다. 이사회는 회장 및 사장을 포함한 주요 경영진, 지명 이사 및 감사 및 감독 이사회 구성원을 포함한 임명 및 분해를 담당합니다. 임원 보상 및 총 연간 금액에 관한 정책에 대한 결정을 내릴 때, 해당 금액의 할당을 결정함에있어서, 토론을 위해 이사회에 제기되기 전에 보상 및 지명위원회가 협의합니다.
해당 임원의 임명, 해고 및 지명은 적절한 내부 및 외부 업무 경험과 직책에 대한 지식을 포함하는 특정 선택 기준에 비추어 판결됩니다. 그들이 자신의 책임에 적합한 존엄성과 윤리적 가치가 있는지 여부; 그리고 그들이 법, 법인 조항 또는 회사 규칙을 위반했는지 여부.

이사 및 감사 및 감독위원회 회원 교육

MGC는 새로 임명 된 이사와 감사 및 감독위원회 구성원이 법률 관련 문제를 다루는 회사 외부의 필수 준수회, 특히 일본의 회사법과 관련하여 각자의 역할, 책임 및 의무에 대한 이해를 높이고 있습니다. 필요한 경우 MGC는 이사, 감사 및 감독위원회 구성원 및 기타 임원에게 규정 준수, 위험 관리, 내부 통제 및 법적 문제를 포함한 다양한 주제를 다루는 외부 준결승에 참석하고 관련 서적 및 기타 자료를 제공합니다.
Futhermore, 모든 임원 및 이사는 매년 개최 된 워크샵에 대한 비즈니스 실행 참여를 감독하여 그룹 환경에서 관리를위한 도전과 과제에 대해 논의합니다. 적절한 경우, 회사 외부의 전문가들은 법률 개정과 같은 현재 주제에 대한 유익한 강의를 제공하도록 초대됩니다.
또한 MGC는 감사 및 감독위원회 구성원을위한 연구 회의를 조직하고 관련 법률, 감사 기술, 재정적 회계 및 기타 문제에 대한 추가 지식을 얻기 위해 자신의 선택의 외부 준교에 참석할 수있는 기회를 제공함으로써 감사의 효율성과 품질을 향상시키기 위해 노력합니다.

감사 및 감독위원회 구성원을위한 정보 공유 및 지원 네트워크

전임 감사 및 감독위원회 구성원은 이사회 회의, 개별 조직 단위 감사, 자회사 조사 및 주요 문서 검토를 포함하여 운영 협의회 회의를 포함하여 중요한 회의에 참석하는 것과 같은 중요한 의사 결정 프로세스 및 비즈니스 실행 상태에 대한 정보를 유지하려고 노력합니다.
감사 및 감독위원회 구성원은 정기적으로 이사와의 견해를 교환하고, 정기적으로 비즈니스 실행 상태 및 이사 및 사무실 직원으로부터 비즈니스 실행 상태 및 기타 중요한 문제에 대한 보고서를 받고, 필요할 때마다 설명을 요청하며, 의견을 표현합니다.
또한 감사 및 감독위원회 구성원은 독립 감사 및 내부 감사 부서와의 조정 및 내부 통제 및 위험 관리위원회 및 준수위원회 회의에 참석하는 수단을 통해 감사 효율성을 향상시키기 위해 노력합니다.
한 명의 직원이 외부 회원을 포함한 감사 및 감독위원회 구성원을 지원하기 위해 독점적으로 배정됩니다. 감사 및 감독 이사회 구성원은 회사 비용으로 외부 전문가의 서비스를 참여시킬 권한이 있습니다.

다양한 관점 소개

MGC는 기본 화학 물질에서 고성능 재료에 이르기까지 광범위한 글로벌 비즈니스를 개발했습니다. 우리의 경영 결정에는 높은 수준의 전문 지식이 필요하기 때문에 이사회는 전체적으로 균형 잡힌 지식, 경험 및 능력의 다양한 지식, 경험 및 능력을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 비즈니스 및 경영진에 대해 친숙한 회사 내에서 주주 및 기타 이해 관계자의 관점을 대표하는 여러 독립 이사를 추가하여 조언과 감독을 제공합니다.
회사에는 현재 12 명의 이사 (4 명 중 4 명은 이사 외부 이사)가 있으며, 이는 일반적으로 규모와 효과가 적절하다고 생각합니다.
경영에 대한 공정하고 객관적인 감독을 보장하기 위해, 독립성에 관한 도쿄 증권 거래소의 기준에 따라 외부 임원 (외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원)의 독립성에 특히주의를 기울입니다. MGC 임명 일반 주주와 이해 상충이없는 후보자.
이 회사는 독립 장교가되기위한 요구 사항을 충족하는 모든 외부 임원으로 지명합니다.

• 세부 사항

  외부 임원의 기준 참조 독립성

  후보자는 다음 중 어느 것도 적용되지 않는 한 독립 담당관 자격을 갖춘 것으로 간주됩니다.

  1. 다음 중 하나가 후보자에게 적용되는 경우 :
     • 비즈니스 실행 관리자였습니다^*1그룹^*2.
     • 주요 주주입니다^*3MGC의 또는 지난 5 년 동안 주요 주주 회사의 비즈니스 실행 관리자이거나 사업 관리자였습니다.
     • 중요한 비즈니스 파트너의 비즈니스 실행 관리자이거나^*4지난 5 년 내에.
     • 외부 임원의 상호 임명을 통해 그룹과 관계를 맺은 회사 나 조직에서 파견되었습니다.
     • MGC에 대한 법정 감사를 실시한 지난 5 년 내에 감사 회사를 위해 일하거나 일했습니다.
     • 지난 3 년 안에 그룹에 법정 감사 외에 컨설팅 서비스를 제공하거나 제공했는데,이를 위해 높은 보상을 받았습니다.^*5
  2. 다음 중 하나가 가까운 관계에 적용되는 경우^*6후보자 :
     • 중요한 비즈니스 실행 관리자이거나^*7지난 5 년 내의 그룹의 그룹.
     • 주요 주주 회사의 MGC의 주요 주주 또는 비즈니스 실행 관리자입니다.
     • 이전 5 년 동안 중요한 비즈니스 파트너의 비즈니스 실행 관리자이거나 사업 관리자였습니다.
     • MGC에 대한 법정 감사를 실시한 지난 5 년 내에 감사 회사를 위해 일하거나 일했습니다.
     • 지난 3 년 안에 그룹에 법정 감사 외에 컨설팅 서비스를 제공하거나 제공했는데,이를 위해 높은 보상을 받았습니다.
  3. 후보자는 그룹에 대한 또 다른 중요한 관심을 가지고 있으며 독립 장교로서의 의무를 이행 할 수없는 것으로 간주되었습니다.

  • *1 비즈니스 실행 관리자 : 비즈니스 실행 감독 감독, 임원, 사업 실행에 관련된 기타 임원 또는 직원
  • *2 그룹 : MGC 또는 자회사 중 하나
  • *3 MGC의 주요 주주 : 현재 직접 또는 간접적으로 발행 된 총 주식의 10% 이상을 보유하고있는 주주
  • *4 중요한 비즈니스 파트너 : 구매 및 판매를 포함하여 거래를 한 비즈니스 파트너, 이전 3 년 연속 2% 이상의 통합 순 매출에 해당합니다. 통합 순 매출은 그룹이 판매자이거나 그룹이 구매자 인 경우 파트너에게 그룹과 관련이 있습니다.
  • *5 높은 보상 : 개인의 경우, 연간 1 천만 엔 이상 또는 회사 또는 조직의 구성원의 경우 통합 순 매출 또는 총 수익의 2%를 초과하는 보상
  • *6 가까운 관계 : 배우자, 1 차 또는 2 차 친척 또는 재정적 의존
  • *7 중요한 비즈니스 실행 관리자 : 사업 실행을 감독하는 이사, 임원 또는 비즈니스 실행에 관련된 기타 임원

이사회 전체는 균형 잡힌 다양한 지식, 경험 및 능력을 유지하기 위해 노력합니다.

• Toshikiyo Kurai
• Masashi Fujii
• Nobuhisa Ariyoshi
• Motoyasu Kitagawa
• Ryozo Yamaguchi
• Ko Kedo
• Yoshiro Isahaya
• Hideaki Akase
• Haruko Hirose
• 토루 스즈키
• Yasushi Manabe
• Kazue Kurihara
• Masamichi Mizukami
• go watanabe
• Masato inari
• Tsuneaki Teshima

• * 각 개인에 대해 최대 4 개의 우선 순위가 높은 전문 지식/경험 영역이 주목됩니다.
  위의 표는 각 개인에 대해 공개 된 전문 지식과 경험과 관련하여 철저하지 않습니다.

토토 사이트 및 토토

이사 및 감사 및 감독위원회 회원 보상

이사에 대한 보상을 결정하는 정책 및 방법

MGC 이사에 대한 보상 (외부 이사 제외)은 연간 보상 및 제한된 주식 보상으로 구성됩니다.
연간 보상은 개인의 위치와 책임에 따라 고정 된 기본 보상과 회사의 성과의 다양한 지표를 고려하는 성과 기반 보상으로 구성됩니다. 보상은 월별 설치로 나누어지고 매월 지불되며, 퇴직 당시 지불 할 예약 퇴직 혜택으로 매년 특정 비율이 축적됩니다. 이 금액은 개인의 성과 및 기타 요인에 따라 감소 될 수 있습니다. 성과 기반 보상은 전체 회사 성과에 대한 인센티브가되기위한 것이며 실제 결과, 성취 수준 등을 기준으로 일반 소득과 같은 지표를 사용하여 결정됩니다. 또한, 회사의 비즈니스의 특성을 고려할 때, 각 비즈니스는 연구 및 개발, 제조 프로세스 개발 및 시장 개발을 포함하여 수년에 걸쳐 다양한 프로세스를 통해 수익성에 도달합니다. 연간 보상은 주로 기본 보상으로 구성되며, 성과 기반 보상에 대한 일반적인 지침은 약 30%입니다.
제한된 주식 보상은 각 회계 연도의 MGC 주식 보조금 형태로 이사에게 지불 된 보상입니다. 이사는 자신의 직책과 책임에 따라 특정 주식을 부여받습니다. 이러한 주식의 양도를 제한하고 수령인이 일정 기간 동안 보유하는 목적은 주주와 가치를 공유하고 기업 가치의 지속적인 성장을 향해 노력하는 인센티브를 제공하는 것입니다.
이러한 형태의 보상 외에도 적절한 것으로 간주되는 금액은 주주 총회 결의시 보너스로 지불 될 수 있습니다.
비즈니스 실행과 무관 한 외부 이사는 고정 된 기본 보상 만 지불됩니다.
연례 임원 보상은 회사 성과, 공통 표준 및 직원 급여 동향 등을 포괄적으로 고려하고 보상 및 지명위원회와의 협의 후 이사회가 결정합니다. 또한, 개인 보상 할당은 대통령이 회사 전체에 대한 고등도의 견해를 가지고있는 동안 각 이사를 평가하기에 가장 적합한 사람이라는 판결에 근거하여 이사회의 대통령에게 최선을 다하고 있습니다. 대통령은 보상 및 지명위원회에 의한 보상 할당에 관한 논의를 바탕으로 이러한 결정을 내립니다.
위의 정책은 대다수의 외부 이사로 구성된 보상 및 지명위원회와의 상담 후 이사회에 의해 결정됩니다.

감사 및 감독위원회 회원에 대한 보상

감사 및 감독 이사회 구성원에 대한 보상은 주주 총회가 정의한 범위 내에서 기본 보상 금액만으로 구성되며, 이는 감사 및 감독 이사회 구성원의 심의를 통해 결정됩니다.

참고 : 위에 표시된 이사에 대한 제한된 주식 보상 금액은 현재 회계 연도에 대한 제한된 주식 보상과 관련된 비용으로보고 된 금액입니다.

적대적인 인수 방어 계획

현재 MGC는 적대적인 인수 방어 계획을 수립하지 않았습니다.